A Polícia Federal deflagrou, nesta semana, a segunda fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, a operação inclui o bloqueio de ativos financeiros que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, medida considerada estratégica para interromper o fluxo de recursos ilícitos e viabilizar a recuperação de valores obtidos de forma ilegal.
De acordo com a Polícia Federal, a ação tem como foco enfraquecer financeiramente o grupo criminoso e aprofundar as investigações, que apuram um esquema complexo de crimes contra o sistema financeiro nacional e o mercado de capitais.
A Operação Compliance Zero segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas à medida que as diligências avançam.