PF aponta suposta estrutura criminosa ligada a Daniel Vorcaro em representação enviada ao STF
A Polícia Federal encaminhou ao STF uma representação que inclui um organograma detalhando a suposta atuação de uma organização criminosa investigada na Operação Compliance Zero.
Cerco fechado: PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase de operação contra fraudes bilionárias
Em ação autorizada pelo STF, Henrique Vorcaro é capturado em Belo Horizonte sob suspeita de ocultar R$ 1 bilhão. A 6ª fase da Operação Compliance Zero também desarticula milícia privada que espionava e intimidava alvos do esquema ligado ao Banco Master.
Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, é preso pela Polícia Federal em nova fase da investigação
O banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, foi preso preventivamente pela Polícia Federal em São Paulo durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquema bilionário de fraudes financeiras, por decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no STF.