Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou que a empresa Multipar, ligada à família do empresário Daniel Vorcaro, movimentou mais de R$ 1 bilhão em um período de cinco anos, entre 2020 e 2025.
De acordo com levantamento publicado pela Folha de S.Paulo, a maior parte das transações ocorreu entre contas vinculadas ao próprio grupo econômico de Vorcaro, controlador do Banco Master.
Segundo o documento de inteligência financeira, as operações podem indicar uma tentativa de “quebra do rastro do dinheiro”, com trocas de recursos entre empresas, holdings e pessoas ligadas ao mesmo grupo.
No período analisado, a Multipar movimentou cerca de R$ 1,07 bilhão, sendo que aproximadamente 93% desse montante teve origem ou destino em entidades relacionadas direta ou indiretamente a Vorcaro ou ao banco.
Entre os envolvidos nas transações estão empresas, fundos de investimento e pessoas físicas com vínculos familiares ou profissionais com o grupo. O próprio Banco Master, segundo o relatório, recebeu R$ 5,8 milhões da Multipar.
Procurada, a assessoria de Daniel Vorcaro informou que não comentará o caso. Em resposta em nome de Henrique Vorcaro, presidente da Multipar, o advogado Eugênio Pacelli afirmou que todas as movimentações financeiras do grupo são “devidamente contabilizadas, lícitas e transparentes”.
O relatório do Coaf não configura, por si só, acusação formal, mas serve como base para eventuais investigações sobre movimentações financeiras consideradas atípicas.